招聘&找人KYC/CDD专员 远程办公 小语种能力必须

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eole
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(接受无经验,但土耳其语、阿拉伯语、乌尔都语、西班牙语必须会一个)

职责:

进行国际验证案例审查,包括个人和公司验证。 审查并确认反洗钱(AML)和经济制裁黑名单的筛选结果。 与其他部门协调KYC/CDD相关的工作流程并处理日常申请。 协助优化全球客户KYC/CDD流程。 分析KYC供应商评审情况,寻求更好的解决方案。 协助监控KYC/CDD的日常状态,检查系统运行情况。 对不同国家的KYC/CDD法规要求和留档进行研究并完成研究报告。 协助执行AML政策和其他涉及KYC/CDD的政策。 负责处理与土耳其语、西班牙语或阿拉伯语相关的困难KYC问题。 支持团队负责人完成其他相关任务。

职位要求:

全日制大学课程的金融、法律、经济、审计、语言或相关领域的学士学位或更高学历(国际知名大学毕业生优先)。
熟练掌握普通话者优先。
至少两年在银行、证券或其他金融机构KYC/CDD或其他合规相关职位的经验者优先。
熟练掌握英语,能够将英语作为工作语言使用。
掌握至少一门土耳其语、阿拉伯语、乌尔都语,并通过TEM-8考试,或具备同等水平的语言能力,将被优先考虑。 熟悉反洗钱和国际经济制裁理论;CAMS认证是一个加分项。 性格稳重,有较强的服从意识和责任感,较强的学习和压力承受能力,良好的沟通能力,工作细致,热情高涨,有责任心。
基本的数据分析技能和熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件。

招聘类型:
企业招聘
职业:
其它
工作方式:
远程工作线上兼职
领域:
区块链&Web3
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头像共建者
等级8

感谢你能给社区同学带来工作机会。

友情提示,请参考社区规则:https://eleduck.com/posts/6GzfGe

认真对待你的招聘帖子并补全内容:公司介绍、业务产品、薪资报酬、面试方式等。

换位思考,没有这些信息,用户将很难判断自己是否应该申请;与其在之后的环节给每个人都一一解释一遍,还不如直接在帖子里写清楚,沟通效率更高。

请在当日内尽快补充完善,不符则删,希望您能理解:)